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          驗資客戶需提供資料

          2017-08-25 145
          驗資客戶需提供資料
          一、一般資料
          1、《企業名稱預先核準通知書》。
          2、協議、合同、章程:需各投資方簽名、蓋章。
          3、被審驗單位的設立登記申請書及審批機關的批準文件。
          4、投資人的資格證明
          4.1 企業法人:企業法人營業執照復印件(工商部門復。
          4.2 自然人:身份證復印件
          4.3 社團法人:社會團體法人登記證復印件(出資者系持股會、其他類似組織)
          5、投資單位近期的會計報表:經審驗后的資產負債表、利潤表。
          6、投資單位為有限責任公司的需提供董事會同意對外投資的董事會決議或其他授權文件。
          7、生產、經營場所使用證明
          8、驗資委托方承諾函:出資者簽署的在規定期限內辦妥有關財產權轉移(過戶)手續等事項的承諾函
          9、出資者對其出資資產的權屬及未設定擔保等事項的書面聲明
          10、驗資業務約定書
          11、國家相關法規規定的其他資料
           
          二、貨幣出資
          1、銀行進帳單:款項來源注明“×××(投資人)投資款”,進帳單的出票人及金額必須與章程中的股東名稱及出資額一致。
          2、銀行對帳單:需加蓋開戶行的印章。
          3、銀行詢證函:(樣式附后)。
           
          三、實物資產出資
          1、各投資人的實物出資清單
          2、權屬證明:發票、房屋所有權證、車輛行駛證(所有權人必須與出資人名稱一致)。
          3、價值證明:資產評估報告(評估目的須為對外投資、估價結果在有效期內)。
          4、國有企業政府有關部門對資產評估結果核準、備案文件
          5、出資各方對資產價值的確認文件
          6、實物移交與驗收證明
           
          四、土地使用權出資
          1、土地使用權證:所有權人必須與出資人名稱一致
          2、土地估價報告:估價目的須為對外投資、估價結果在有效期內
          3、出資各方對資產價值的確認文件
           
          五、其他無形資產出資
          發起人以工業產權、非專利技術作價出資的金額不得超過注冊資本的20%。
          1、無形資產出資清單
          2、權屬證明:專利證書、專利登記簿、商標注冊證、與無形資產出資有關的轉讓合同
          3、高新技術成果的審查認定文件:國家或省級科技管理部門出具
          4、價值證明:評估報告
          5、出資各方對資產價值的確認文件
          6、交接證明
           
          六、凈資產出資
          1、與凈資產出資相關的資產和負債匯總、明細清單、注冊資本實收情況明細表;
          2、實物資產、無形資產、凈資產等的評估報告
          3、政府有關部門對資產評估結果核準、確認文件
          4、改制企業的改制方案,改制后(含股份合作制)設立企業出資者的協議、合同,原企業凈資產界定文件
          5、被審驗凈資產處置或出資的有關協議、合同及政府有關部門批復文件單位法定代表人的任職文件和身份證明
           
          七、股份有限公司
          1、國務院授權的部門或省級人民政府批準設立股份有限公司的文件;
          2、股份有限公司以國有資產出資的,政府有關部門對被審驗單位股權設置方案的批復
           
          八、行政事業單位
          非經營性資產轉作出資(或經營性資產)經同級財政部門(國有資產管理部門)批準的《非經營性資產轉為經營性資產申請表》;
           
          九、變更驗資
          還需要提供:
          1、董事會決議:包括變更注冊資本、股東變化等內容
          2、公司章程修正案
          3、與其關聯方的往來款項明細清單;
          4、有關前期出資已到位、出資者未抽回出資的書面聲明
          5、減資公告
           
          十、企業合并
          1、合并各方股東會或股東大會關于新設合并的決議;
          2、合并各方簽訂的合并協議;
          3、政府有關部門批準企業合并的文件;
          4、有關合并的公告;
          5、合并各方的債務清償報告或債務擔保證明;
          6、合并各方的企業法人營業執照;
          7、合并各方的資產評估報告及合并各方對合并資產價值的確認文件;
          8、合并前各方和合并后被審驗單位的資產負債表及財產清單;
           
          十一、外商投資企業
             還需要的資料:
          1、審批機關核發的批準證書;
          2、企業登記機關核發的企業法人營業執照;
          3、外匯管理部門核發的外匯登記證、資本金賬戶開戶證明;
          4、利潤再投資的:外方出資者用其從中國境內舉辦的其他外商投資企業獲得的人民幣利潤出資的,有關該外商投資企業已審計會計報表和審計報告、董事會有關利潤分配的決議、利潤獲取地外匯管理部門的批準文件以及主管稅務機關出具的完稅證明;
          以進口實物出資的,各地出入境檢驗檢疫局或經國家質量監督檢驗檢疫總局和財政部授予資格的其他價值鑒定機構出具的外商投資財產價值鑒定證書。
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